Polityka i procedury KYC — weryfikacja Klienta w serwisie Fonbet

Lista wymaganych dokumentów do procesu weryfikacji Gracza

• Zdjęcie dokumentu tożsamości.
• Zdjęcie lub zrzut ekranu systemu płatniczego.
• Zdjęcie lub zrzut ekranu dokumentu potwierdzającego bieżący adres zamieszkania (nie starszy niż 6 miesięcy).

W niektórych przypadkach YouGMedia B.V. może zażądać dodatkowego potwierdzenia pochodzenia środków (aby upewnić się, że Gracz obstawia w naszym serwisie środkami własnymi).

Wymienione powyżej dokumenty mogą zostać zażądane, gdy Gracz osiągnie określoną kwotę wpłaty/wypłaty oraz gdy podejrzewamy Gracza o działalność oszukańczą.

Sprawdzamy również zakłady Gracza pod kątem ewentualnych naruszeń. W razie braku pewności co do legalności zaksięgowanej wygranej kontaktujemy się z dostawcą i weryfikujemy takie zakłady u niego.

Kryteria weryfikacji dokumentu tożsamości: dane, które powinny znajdować się na dokumencie tożsamości: imię i nazwisko, zdjęcie, data urodzenia, obywatelstwo. Aby dokument został uznany za ważny, dane te muszą całkowicie pokrywać się z danymi w profilu Gracza.

W celu zapobiegania ewentualnemu fałszywemu lub niewiarygodnemu wykorzystaniu procesu weryfikacji dokumentu tożsamości podejmowane są dalsze środki kontroli opisane poniżej.

W YouGMedia B.V. sprawdzamy dokumenty pod kątem wszelkich śladów edycji, a w razie konieczności żądamy selfie z dokumentem tożsamości, aby upewnić się, że dokument należy do tej samej osoby, która zarejestrowała się w serwisie. W przypadku poważnych podejrzeń i braku pewności co do ważności dokumentu kontaktujemy się z właściwym wydziałem drogą mailową.

Gracz powinien przesłać dokumenty do zakładki „Dokumenty” na swoim koncie.

Lista wymaganych dokumentów

• Zdjęcie dokumentu tożsamości.
• Zdjęcie lub zrzut ekranu systemu płatniczego.
• Zdjęcie lub zrzut ekranu dokumentu potwierdzającego bieżący adres zamieszkania (nie starszy niż 6 miesięcy).

Dokumenty dodatkowe

• Selfie z dokumentem tożsamości.
• Potwierdzenie źródła majątku (Proof of wealth).
• Potwierdzenie źródła środków (Proof of funds).

Kryteria weryfikacji dokumentów

Zdjęcie dokumentu tożsamości: wszystkie dane (imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo) całkowicie pokrywają się z danymi w profilu Gracza, dokument jest ważny i zawiera zdjęcie.

Zdjęcie lub zrzut ekranu systemu płatniczego: wszystkie dane całkowicie pokrywają się z danymi w zapisach systemów płatniczych. Skanowane kopie nie są akceptowane jako potwierdzenie.

Zdjęcie lub zrzut ekranu dokumentu potwierdzającego bieżący adres zamieszkania: dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz data wystawienia dokumentu) pokrywają się z danymi w profilu Gracza. W celu potwierdzenia adresu akceptowany jest rachunek za media / wyciąg bankowy / opłata za usługi mobilne; dla Graczy z krajów WNP akceptowane jest zdjęcie zameldowania z paszportu. Dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy.

Selfie z dokumentem tożsamości: pożądane jest, aby ręce Gracza były widoczne; dokonuje się gruntownego sprawdzenia pod kątem edycji/obróbki w Photoshopie. Opcjonalnie może zostać zażądane selfie z dokumentem tożsamości oraz kartką papieru, na której zapisana jest nazwa kasyna i bieżąca data. W takim przypadku pożądane, aby napis nie znajdował się na białej kartce papieru, tylko na przykład w kratkę.

• Proof of wealth: dokument potwierdzający zamożność Gracza.
• Proof of funds: dokument potwierdzający wpływ środków do systemu płatniczego.

Kategorie ryzyka regionalnego

W celu obsługi różnych rodzajów ryzyka oraz różnych poziomów zamożności w poszczególnych regionach YouGMedia B.V. dzieli Graczy w każdym państwie na trzy różne regiony ryzyka.

• Kategoria 1: Niskie ryzyko. Dla każdego państwa z regionu pierwszego przeprowadzana jest trzyetapowa weryfikacja opisana powyżej.
• Kategoria 2: Średnie ryzyko. Dla każdego państwa z regionu drugiego trzyetapowa weryfikacja przeprowadzana jest przy niższych kwotach wpłat, wypłat i napiwków. Etap pierwszy jest przeprowadzany w standardowy sposób. Etap drugi przeprowadzany jest po wpłacie 2 000 euro.
• Kategoria 3: Wysokie ryzyko. Rejestracje z regionów wysokiego ryzyka są odrzucane. Lista regionów wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowana, aby nadążać za zmieniającym się otoczeniem w szybko zmieniającym się świecie.

Środki dodatkowe

Dodatkowo, sztuczna inteligencja, nadzorowana przez Officera ds. compliance AML, wyszukuje wszelkie nietypowe zachowania i niezwłocznie zgłasza je pracownikowi YouGMedia B.V. Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku oraz ogólnym doświadczeniem, pracownicy weryfikują ponownie wszystkie kontrole wcześniej wykonane przez sztuczną inteligencję lub innych pracowników i mogą je powtórzyć bądź przeprowadzić dodatkowe kontrole stosownie do sytuacji.

YouGMedia B.V. monitoruje również wszelkie próby Graczy dotyczące korzystania z innego rachunku bankowego do wpłat i/lub wypłat, zmiany obywatelstwa, zmiany waluty, zmiany zachowania i aktywności, a także sprawdza, czy z konta korzysta jego pierwotny właściciel.